हवाला मामला: ED ने चीनी नागरिक और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की
नईदिल्ली:दलाईलामाकीकथितजासूसीकेमामलेमेंखुफियाएजेंसियांकुछलामाओंऔरबौद्धपुजारियोंसेपूछताछकीतैयारीकररहीहै.इनपरआरोपहैकिइन्हेंचार्लीकेजरिएपैसामिलताथाऔरबदलेमेंयहलोगधर्मशालातथाअन्यजगहोंपरक्यागतिविधियांचलरहीहैइसबारेमेंखबरचार्लीतकपहुंचातेथे.इसमामलेमेंप्रवर्तननिदेशालयनेभीआजमनीलॉन्ड्रिंगएक्टकेतहतमुकदमादर्जकरलियाहै.जिससेचार्लीऔरउसकेसहयोगियोंकीमुसीबतेंबढ़सकतीहैं.
1000करोड़रुपएकेहवालाघोटालेमामलेमेंईडीनेएफआईआरदर्जकरनेकेसाथहीआयकरविभागसेसभीदस्तावेजतलबकिएहैं.साथहीदिल्लीपुलिससेभीअबतककीजांचकापूराब्यौरामांगाहै.ध्यानरहेकिदिल्लीपुलिसनेचार्लीकोसाल2018मेंमणिपुरसेफर्जीपासपोर्टबनवानेकेआरोपमेंगिरफ्तारकियाथा.
सूत्रोंकेमुताबिकअबतककीजांचकेदौरानआयकरविभागकोचार्लीकेपासकामकररहेलोगोंकेकुछऐसेबयानभीमिलेहैंजिनमेंउन्होंनेयहकबूलकियाहैकिवेलोगकुछलामाओऔरधर्मशालाआनेजानेवालेबौद्धपुजारियोंकोलाखोंरुपएकेलिफाफेचार्लीकेकहनेपरदेतेथे.अबइनसभीलोगोंसेपूछताछकीतैयारीकीजारहीहैकियहलोगदलाईलामासेसंबंधितक्या-क्याजानकारियांचार्लीतकपहुंचातेथे?
आयकरजांचसेजुड़ेएकआलाअधिकारीनेबतायाकिदस्तावेजोंकीजांचकेदौरानपताचलाहैकिफर्जीकंपनियोंकेखातोंकेजरिए300करोड़रुपएसेभीज्यादारकमहांगकांगभेजीगईथीऔरइसमामलेमेंदिल्लीमेंरहनेवालीएकसीएनेभीमददकीथी.
आयकरविभागइसचार्टर्डअकाउंटेंटकोभीपूछताछकेलिएबुलारहाहै.आरोपहैकियहचार्टर्डअकाउंटेंटचार्लीकि40सेज्यादाहाथोंकीदेखभालकरताथा.सूत्रोंकाकहनाहैकिइसमामलेमेंबरामददस्तावेजोंसेशककीसुईचीनीदूतावासकेकुछअधिकारियोंकीतरफभीघूमरहीहैलेकिनजांचएजेंसियांइसमामलेमेंअपनाहरकदमसोच-समझकरहीउठानाचाहतीहैंलिहाजापूरीजांचकेबादहीचीनीदूतावासकोभीइसबारेमेंसूचितकियाजाएगा.
उधरइसमामलेकेमुख्यआरोपीचार्लीनेअपनाएकवीडियोजारीकियाहै.बतायाजाताहैकिवीडियो15अगस्तकोचार्लीनेखुदशूटकियाथा.इसमेंचार्लीनेअपनेऊपरलगेआरोपोंकोनिराधारबतायाहै.
उधरआयकरविभागचार्लीकेमोबाइलफोनतथाअन्यइलेक्ट्रॉनिकउपकरणोंकीजांचकेदौरानचीनीऐपवीचैटमिलाहै.सूत्रोंकादावाहैइसचाइनीजऐपकेजरिएचार्लीनेअनेकअहमलोगोंसेबातकीहै.इसऐपकेजरिएचीनीभाषामेंसंदेशलिखेगएऔरचीनीभाषामेंहीसंदेशआएहैं.लिहाजादुभाषीकीमददसेइनसंदेशोंकोभीडिकोडकरायाजारहाहै.
सरहदोंकेलिएनयाड्रोनकिलरहासिलकरनेमेंजुटीसेना,देसीतकनीकपरहैजोर
