ईडी ने धनशोधन मामले में चीन के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया

नयीदिल्ली,17जनवरी(भाषा)प्रवर्तननिदेशालय(ईडी)नेअनुमानत:1,000करोड़रुपयेकेएककथितहवालारैकेटसेजुड़ेघोटालेमेंअपनीधनशोधनजांचकेसिलसिलेमेंचीनकेदोनागरिकोंकोगिरफ्तारकियाहै।यहजानकारीआधिकारिकसूत्रोंनेरविवारकोदी।आधिकारिकसूत्रोंनेबतायाकिकेंद्रीयजांचएजेंसीनेचार्लीपेंगउर्फलुओसांग(42)औरकार्टरलीको15जनवरीकोधनशोधनरोकथामअधिनियम(पीएमएलए)केतहतगिरफ्तारकिया।उन्हेंशनिवारकोयहांएकस्थानीयअदालतकेसमक्षपेशकियागयाजिसनेउन्हें14दिनकीहिरासतमेंभेजदिया।पेंगकेखिलाफईडीकामामलापिछलेसालकीएकआयकरविभागकीजांचऔर2018मेंउसकेखिलाफदिल्लीपुलिसकेविशेषप्रकोष्ठद्वारादर्जएकप्राथमिकीसेउपजाहै।पेंगकानामपिछलेसालहिमाचलप्रदेशमेंदोव्यक्तियोंकोहिरासतमेंलियेजानेकेसंबंधमेंसामनेआयाथा,जोकथिततौरपरउसकेनिर्देशपरतिब्बतकेआध्यात्मिकनेतादलाईलामाकीगतिविधियोंपरनज़ररखरहेथे।आयकरविभागनेगतअगस्तमेंचीनकेनागरिकऔरउसकेकुछकथितसहयोगियोंकेखिलाफछापेमारीकीथीजिसमेंबैंकरभीशामिलथे।सूत्रोंनेआरोपलगायाथाकिपेंगकेपासएकफर्जीभारतीयपासपोर्टथा।करअधिकारियोंनेदावाकियाथाकिउसनेपिछलेदो-तीनवर्षोंमें‘‘चीनसेहवालाराशिइधरउधरकरनेकेलिएजालीकंपनियोंकाजाल’’बनायाथा।सूत्रोंनेकहाथाकिउसकेदिखायेकाव्यवसायमेडिकलएवंइलेक्ट्रॉनिकसामानऔरकुछअन्यवस्तुओंकेआयातऔरनिर्यातकाथा।सूत्रोंनेकहाकिपेंगकोदिल्लीपुलिसकेविशेषप्रकोष्ठनेसितंबर2018मेंधोखाधड़ीऔरजालसाजीकेआरोपमेंगिरफ्तारकियाथाऔरवहकथितरूपसेएकअवैधमनीचेंजरचलारहाथा।सूत्रोंनेकहाथाकिईडीऔरआई-टीविभागदोनोंइसआरोपोंकीजांचकररहेहैंकिक्यापेंगदिल्लीमेंरहनेवालेकुछतिब्बतियोंको‘‘रिश्वत’’देरहाथा।पिछलेसालअगस्तमेंसीबीडीटीनेएकबयानमेंसंलिप्तइकाइयोंकीपहचानबतायेबिनाकहाथाकिउसकीछापेमारीइस‘‘विश्वसनीयसुराग’’परआधारितथीकिकुछचीनीव्यक्तियोंऔरउनकेभारतीयसहयोगीशेलइकाइयोंकेमाध्यमसेधनशोधनऔरहवालालेनदेनमेंशामिलथे।उसनेकहाथाकि‘‘चीनीकंपनियोंकीसहायककंपनियोंऔरउससेसंबंधितइकाइयोंनेभारतमेंखुदराशोरूमोंकेव्यवसायखोलनेकेलिएशेलइकाइयोंसे100करोड़रुपयेसेअधिककीफर्जीअग्रिमराशिलीहै।’’सीबीडीटीनेकहाथाकिहांगकांगऔरअमेरिकीडॉलरसेजुड़ेविदेशीहवालालेनदेनकेसाक्ष्यकाभीखुलासाहुआहै।उन्होंनेकहाकिईडीद्वारालीकेखिलाफइसीतरहकेआरोपकीजांचकीजारहीहै।