पीएनबी धोखाधड़ी : 200 फर्जी कंपनियां, बेनामी संपत्ति ईडी, आयकर विभाग की जांच के दायरे में

नईदिल्लीकमसेकम200फर्जीकंपनियांऔरबेनामीसंपत्तियांजांचएजेंसियोंकीजांचकेदायरेमेंहैं।येजांचएजेंसियांपीएनबीमें11हजार400करोड़रुपयेकीकथितधोखाधड़ीकीजांचकररहीहैं,जिसमेंहीराकारोबारीनीरवमोदी,उनकेरिश्तेदारऔरबिजनसपार्टनरमेहुलचौकसीऔरअन्यकेशामिलहोनेकाआरोपहै।प्रवर्तननिदेशालयनेमोदी,चौकसीऔरउनकीकंपनियोंकीलगातारचौथेदिनतलाशीजारीरखी।ईडीधनशोधननिरोधकअधिनियम(पीएमएलए)केतहतकमसेकमदोदर्जनअचलसंपत्तियोंकोकुर्ककरनेजारहीहै।ईडीनेरविवारकोदेशभरमेंआभूषणशोरूमऔरकार्यशालाओंसमेतकमसेकम45परिसरोंपरछापेमारीकी।ईडीकेएकवरिष्ठअधिकारीनेबताया,'आयकरविभागनेमोदी,उनकेपरिवारकेसदस्योंऔरकंपनियोंकीजिन29संपत्तियोंकोअस्थायीतौरपरकुर्ककियाहै,उसकापीएमएलएकेतहतईडीआकलनकररहीहै।धनशोधननिरोधककानूनकेतहतशीघ्रकुछऔरसंपत्तियोंकोभीकुर्ककियाजाएगा।'उन्होंनेकहाकिईडीऔरआयकरविभागनेदेशऔरविदेशमें200फर्जीकंपनियोंपरध्यानकेंद्रितकियाहै,जिनकाइस्तेमालकथितधोखाधड़ीकेहिस्सेकेरूपमेंधनकोभेजनेयाहासिलकरनेमेंकियाजाताथा।इसबातकासंदेहहैकिइनमुखौटाकंपनियोंकाइस्तेमालआरोपीधनशोधनकरनेऔरजमीन,सोनाऔरबेशकीमतीरत्नोंकेरूपमें‘बेनामी’संपत्तिखरीदनेमेंकररहेथे।इसकीआयकरविभागअबजांचकररहाहै।सूत्रोंनेबतायाकिईडीऔरआयकरविभागनेमामलेकीजांचकेलिएविशेषदलोंकागठनकियाथा।ईडीनेअबतकमामलेमें5674करोड़रुपयेकेहीरे,सोनेकेजेवरऔरबेशकीमतीरत्नजब्तकिएहैं।आयकरविभागनेकरचोरीकीजांचकेसिलसिलेमेंगीतांजलिजेम्स,इसकेप्रमोटरमेहुलचौकसीऔरअन्यकेनौबैंकखातोंसेलेन-देनपरकलरोकलगादीथी।उसनेमोदी,उनकेपरिवारकेसदस्योंऔरउनकेस्वामित्ववालेफर्मोंकी29संपत्तियांकुर्ककरलीथींऔर105बैंकखातोंसेलेन-देनपररोकलगादीथी।पीएनबीकीशिकायतकेबादयहमामलासामनेआनेपरमोदी,चोकसीऔरअन्यकीकईजांचएजेंसियांजांचकररहीहैं।पीएनबीनेअपनीशिकायतमेंआरोपलगायाथाकिइनलोगोंनेबैंककेकुछकर्मचारियोंकीमिलीभगतसेराष्ट्रीयकृतबैंकको11हजार400करोड़रुपयेकाचूनालगाया।सीबीआईमामलेकीजांचकररहीहै।